ÁREAS DE PRÁCTICA

Nuestros expertos abordan las siguientes áreas:

Compliance

Nuestro equipo cuenta con experiencia en la identificación de la normativa, regulación aplicable, y la confección de matrices de cumplimiento, lo que nos habilita para asesorar a nuestros clientes en la implementación de un modelo de gestión de riesgos regulatorios que les permitirá monitorear la adhesión a toda la normativa.

Nuestro servicio incluye:

  • Diseño e implementación de un modelo de prevención basado en análisis de riesgo ajustado a las características particulares de la compañía.
  • En el caso de existir un modelo de prevención en la compañía, realizar una evaluación independiente que permita la incorporación de las mejores prácticas.
  • Manejo de alertas de prensa y de listas de personas y entidades con prohibición o restricción, tanto nacionales como internacionales.
  • Capacitación presencial / e-learning, así como el registro y gestión de asistencia y aprobación de test.
  • Encargado de Prevención: La ley permite que el Encargado de Prevención sea externo a la compañía, alimentándose de la información proveniente del modelo de prevención, asegurando de esta manera una debida autonomía de la administración.